НБУ ликвидирует банк за отмывание денег
УКРАИНА, 31 авг. — SV Development. «КСГ Банк» ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации.
Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «КСГ Банка» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте регулятора.
При этом банк ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации.
Согласно сообщению, Нацбанк во время последней проверки установил, что «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах.
Кроме того, был выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Регулятор отметил, что информация о финансовых операциях клиентов «КСГ Банк» будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.
НБУ подчеркивает, что ликвидация «КСГ Банк» не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получат свои вклады в полном объеме.