Миллионы Platinum Bank вывели через санаторий одесского бизнесмена
УКРАИНА, 8 фев. — SV Development. Владельцем «Молдовы» неформально называют одесского бизнесмена – Бориса Кауфмана.
Залог Platinum Bank под кредит НБУ под названием «Молдова», фигурирующий в телефонном разговоре замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и топ-менеджера Platinum Дмитрий Зинков – это потрепанный одесский санаторий.
На базе этого санатория акционеры Platinum основали более 40 предприятий. Часть из них (ООО «Укрметплюс», ООО «Кодос Инвест», ООО «Титан Юг», ООО «Ошер» и т.д.) имеют все признаки фиктивности и подозреваются в выводе 1,1 миллиарда гривен из Platinum Bank.
Метки: