Банк «Финансы и кредит» незаконно вывел 500 млн грн в оффшоры, — НАБУ
УКРАИНА, 15 фев. — SV Development. НАБУ проводит расследование рефинансирования в банковской сфере.
Национальное антикоррупционное бюро расследует незаконное рефинансирования в банковской сфере и планирует начать производство в отношении одного из руководителей Нацбанка в ближайшее время.
«Мы сейчас пытаемся выделить эти средства рефинансирования и проводить расследование. Зарегистрировать дело в отношении одного из руководителей Национального банка в пятницу «, — сказал председатель НАБУ Артем Сытник в ходе заседания комитета ВР по вопросам противодействия коррупции 15 февраля, сообщает » РБК-Украина «.
Он привел в пример конкретный банк.
«Например, банк» Финансы и кредит «- просто 500000000 гривен выводится на австрийский банк и выводится на офшорные компании, а затем вкладчики бегают и на приеме говорят, что их обокрали» , — отметил Сытник.
Глава НАБУ добавил, что коррупция в банковской сфере в части рефинансирования подпадает под компетенцию НАБУ.
Как сообщал iPress.ua , Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество четырех предприятий, аффилированных с бизнесменом, депутатом Верховной Рады Константином Жеваго.
В январе суд продлил арест Демченко по делу о выводе активов банка «Финансы и Кредит» до 20 февраля.
Напомним, с пивробитникы Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.