АВСТРИЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ВЗЯЛАСЬ ЗА MEINL BANK, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ УКРАИНСКИЕ БАНКИ «ОТМЫЛИ» 12 МЛРД ГРН
УКРАИНА, 1 мар. — SV Development. «Центр противодействия коррупции» раскрыл офшорную схему вывода средств.
Прокуратура Вены расследует причастность австрийского Meinl Bank к отмыванию крупной суммы денег из украинских банков.
Как пишет der Standard, ведомство подозревает в выводе миллиардов действующего и бывшего главу банка.
Так, отмечается, что год назад «Центр противодействия коррупции» направил австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в офшорных схемах вывода денег из ряда украинских банков в 2014-2015 годах и доведении их до банкротства, в частности, говорится о как минимум 12 млрд гривен.
По данным «Центра противодействия коррупции», украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. После этого иностранный банк предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине под поручительство украинского банка.
В то же время украинский банк, вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, не учитывал передачу средств на корреспондентский счет за границу.
Когда у украинского банка начинались финансовые проблемы и появлялась угроза введения временной администрации, иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.
Таким образом выводили деньги из банков «Таврика», «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», «ВиБиЭй Банк», а также, вероятно, «Дельта Банк».
Напомним, что ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту овладение работниками «Дельта Банка» деньгами на сумму свыше 4,5 млрд гривен.
Установлено, что в течение 2013-2015 годов работники банка финучреждения завладели деньгами путем совершения фиктивных кредитных операций. Для этих сделок были привлечены счета более 60 тысяч клиентов.
Напомним, первый экс-заместитель совета директоров «Дельта Банка» Виталий Масюра подозревается в хищении с банка более 50 млн долларов (1,2 млрд гривен).
Сообщение пока что не было вручено непосредственно Масюре, поскольку сам он, по данным следствия, 22 января 2015 года покинул Украину и сейчас находится в Лондоне.
Как сообщалось, Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Дельта Банка».